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国人法院依法惩治网上网站诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例

一、被告人(ren)易扬锋、连志仁等三十八人(ren)诈骗、组织他(ta)人(ren)偷越国境、偷越国境、帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得案

二、被告人(ren)罗欢、郑坦星等二十一人(ren)诈骗案

三、被告人(ren)施德善等十二人(ren)诈骗案

四、被告人(ren)吴健成等五人(ren)诈骗案

五、被告人(ren)黄浩等三人(ren)诈骗案

六、被告人(ren)赵明云等九人(ren)诈骗案

七、被告人(ren)邓强辉等六人(ren)诈骗、侵犯公民个人(ren)信息案

八、被告人(ren)陈凌等五人(ren)侵犯公民个人(ren)信息案

九、被告人(ren)隆玖柒帮助信息网络犯罪活动案

十、被告人(ren)薛双帮助信息网络犯罪活动案

一、被告人(ren)易扬锋、连志仁等三十八人(ren)诈骗、组织他(ta)人(ren)偷越国境、偷越国境、帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得案

(一)基本案情

被告人(ren)易扬锋在缅甸创建(jian)“远峰集团”,采取公司(gongsi)(gongsi)化运作模式,编写话术剧本,开展业务培训,配备作案工具,制定奖惩制度,形成组织严密、结构完整的(de)犯罪集团。易扬锋作为诈骗犯罪集团的(de)“老板”,组织、领导该集团实施跨国电信网络诈骗,纠集被告人(ren)连志仁加入该集团并逐步成为负责人(ren),二人(ren)系诈骗集团的(de)首要分子。被告人(ren)林炎兴担任主管,负责管理组长,进行业务培训指导;被告人(ren)闫斌、伏培杰、秦榛、黄仁权等人(ren)担任代理或组长,招募管理组员并督促、指导组员实施诈骗;被告人(ren)易肖锋为实施诈骗提供技术支持。2018年8月至2019年12月,该集团先后招募、拉拢多名中国公民频(pin)繁偷越国境,往返我(wo)国和缅甸之间,用网络社交软件海量添加好(hao)友后,通过“杀猪盘”诈骗手段诈骗81名被害人(ren)钱财共计1820余万元。

(二)裁判结果

本案由江西省抚州市中级人(ren)民法院一审,江西省高级人(ren)民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为,以被告人(ren)易扬锋、连志仁为首的(de)犯罪集团以非法占有为目的(de),采取虚构事实、隐瞒真相的(de)方法,骗取他(ta)人(ren)财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。易扬锋、连志仁还多次组织他(ta)人(ren)偷越国境,并偷越国境,其行为又构成组织他(ta)人(ren)偷越国境罪、偷越国境罪。易扬锋、连志仁系诈骗集团首要分子,按照集团所犯的(de)全部罪行处罚。被告人(ren)林炎兴、闫斌、伏培杰、秦榛、黄仁权、易肖锋等人(ren)是(shi)诈骗集团的(de)骨干分子,系主犯,按照其所参与的(de)或组织指挥的(de)全部犯罪处罚。根据各被告人(ren)的(de)犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度,以诈骗罪、组织他(ta)人(ren)偷越国境罪、偷越国境罪判处被告人(ren)易扬锋无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人(ren)全部财产。以诈骗罪、组织他(ta)人(ren)偷越国境罪、偷越国境罪判处被告人(ren)连志仁有期徒刑十六年,并处罚金人(ren)民币五十八万元;以诈骗罪、偷越国境罪等判处被告人(ren)林炎兴等主犯十三年二个月至十年二个月不等有期徒刑,并处罚金。

(三)典型意义

以被告人(ren)易扬锋、连志仁为首的(de)电信网络诈骗犯罪集团,利用公司(gongsi)(gongsi)化运作模式实施诈骗,集团内部层级严密,分工明确,组织特征鲜明。该诈骗集团将作案窝点设(she)在境外,从国内招募人(ren)员并组织偷越国境,对(dui)我(wo)境内居民大肆实施诈骗,被骗人(ren)数众多,涉案金额特别巨大。跨境电信网络诈骗犯罪集团社会危害性极大,系打击重点,对(dui)集团首要分子和骨干成员必须依法从严惩处。人(ren)民法院对(dui)该诈骗集团首要分子易扬锋、连志仁分别判处无期徒刑和有期徒刑十六年,对(dui)其余骨干成员均判处十年以上有期徒刑,充分体现了依法从严惩处的(de)方针,最大限度彰显了刑罚的(de)功效。

二、被告人(ren)罗欢、郑坦星等二十一人(ren)诈骗案

(一)基本案情

2018年以来,黄某某组织数百人(ren)在柬埔寨、蒙古等国实施跨境电信网络诈骗犯罪并形成犯罪集团,该诈骗集团设(she)立业务、技术、后勤、后台服务(fuwu)等多个部门。其中,业务部门负责寻找被害人(ren),通过微信聊天等方式,诱骗被害人(ren)到虚假交易平台投资。后台服务(fuwu)部门接单后,通过制造行情下跌等方式骗取被害人(ren)钱款。该犯罪集团诈骗被害人(ren)钱财共计6亿余元。2019年3月至10月,被告人(ren)罗欢、王亚菲等19人(ren)先后加入该集团的(de)后台服务(fuwu)部门,罗欢任后台服务(fuwu)部门负责人(ren),负责全面工作;王亚菲系后台服务(fuwu)部门的(de)骨干成员,负责安排代理和接单人(ren)员对(dui)接等工作;其余被告人(ren)分别负责钱款统计、客服、接单等工作。罗欢等人(ren)涉案诈骗金额1.7亿余元。被告人(ren)郑坦星、郑文2人(ren)系地下钱庄人(ren)员,明知罗欢等人(ren)实施诈骗,仍长期将银行卡提供给罗欢等人(ren)使用,并对(dui)罗欢等人(ren)诈骗钱款进行转移。

(二)裁判结果

本案由江苏省南通市通州区人(ren)民法院一审,江苏省南通市中级人(ren)民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为,被告人(ren)罗欢等人(ren)明知犯罪集团组织实施电信网络诈骗犯罪,仍积极参加,诈骗数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。根据各被告人(ren)的(de)犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度,以诈骗罪判处被告人(ren)罗欢有期徒刑十五年,并处罚金人(ren)民币一百万元;以诈骗罪判处被告人(ren)王亚菲、郑坦星等人(ren)十二年至三年不等有期徒刑,并处罚金。

(三)典型意义

电信网络诈骗一般是(shi)长期设(she)置窝点作案,有明确的(de)组织、指挥者,骨干成员固定,结构严密,层级分明,各个环节分工明确,各司其职,衔接有序,多已形成犯罪集团,其中起组织、指挥作用的(de),依法认定为犯罪集团首要分子,其中起主要作用的(de)骨干成员,包括各个环节的(de)负责人(ren),一般认定为主犯,按照其所参与或者组织、指挥的(de)全部犯罪处罚。本案中,黄某某犯罪集团各部门之间分工明确,相互协作,共同完成电信网络诈骗犯罪,其中后台服务(fuwu)部门和地下钱庄均系犯罪链条上不可或缺的(de)一环。人(ren)民法院对(dui)负责后台服务(fuwu)的(de)负责人(ren)罗欢、骨干成员王亚菲、地下钱庄人(ren)员郑坦星依法认定为主犯,均判处十年以上有期徒刑,体现了对(dui)电信网络犯罪集团首要分子和骨干成员依法严惩的(de)方针。

三、被告人(ren)施德善等十二人(ren)诈骗案

(一)基本案情

2019年3月至5月,被告人(ren)施德善指使并帮助被告人(ren)刘登等偷越国境到缅甸,搭建(jian)虚假期货投资平台,组建(jian)以被告人(ren)沈杰等为组长、被告人(ren)余强等为组员的(de)电信诈骗团队(tuandui)(dui),通过建(jian)立股票交流微信群方式,将多名被害人(ren)拉入群内开设(she)直播间讲解股票、期货投资课程,骗取被害人(ren)信任后,冒用广州金控网络科技(keji)有限公司(gongsi)(gongsi)名义,以投资期货为由,诱骗被害人(ren)向虚假交易平台汇入资金,后关闭平台转移资金。该团伙诈骗被害群众29人(ren)钱款共计820余万元。案发后,被告人(ren)施德善、刘登等的(de)亲属代为退赔76万余元。

(二)裁判结果

本案由山东省济南市市中区人(ren)民法院一审。现已发生法律效力。

法院认为,被告人(ren)施德善、刘登纠集沈杰等10人(ren)以非法占有为目的(de),采取虚构事实、隐瞒真相的(de)方法,在境外通过网络手段向不特定多数人(ren)骗取财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。施德善、刘登在共同犯罪中系主犯。刘登具有自首情节并如实供述其所知晓的(de)施德善控制的(de)赃款下落,为公安机关提供了侦查线索,对(dui)刘登依法予以减轻处罚。施德善等人(ren)通过亲属或本人(ren)退缴部分或全部赃款,依法予以从轻处罚。根据各被告人(ren)的(de)犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度,以诈骗罪判处被告人(ren)施德善有期徒刑十一年六个月,并处罚金人(ren)民币三十万元;以诈骗罪判处被告人(ren)刘登、沈杰、余强等人(ren)九年六个月至三年不等有期徒刑,并处罚金。

(三)典型意义

本案被告人(ren)施德善、刘登组织人(ren)员前往境外实施电信网络诈骗犯罪,骗取境内被害群众钱款800余万元。人(ren)民法院准确认定案件事实,彻查涉案赃款流向,与公安、检察机关协调配合,及时查扣、冻结涉案赃款463万余元,并灵活运用刑罚调整功能,鼓励被告人(ren)退赃退赔。在审判阶段,被告人(ren)施德善、刘登等人(ren)的(de)亲属代为退赔部分赃款,人(ren)民法院按照比例发还各被害人(ren),不足部分责令本案主犯继续退赔,本案从犯在各自分得赃款范围内承担连带退赔责任。全案共计挽回财产损失539余万元,追赃挽损率较高。人(ren)民法院在依法审判案件的(de)同时,坚持司法为民和全力追赃挽损,鼓励被告人(ren)积极退赃退赔,及时返还被害人(ren),最大限度挽回被害群众的(de)经济损失,取得了良好(hao)的(de)法律效果和社会效果。

四、被告人(ren)吴健成等五人(ren)诈骗案

(一)基本案情

2020年10月,被告人(ren)吴健成为非法牟利,伙同吴健东在抖音上私信被害人(ren),在得知被害人(ren)系未成年人(ren)后,假称被害人(ren)中奖并要求添加QQ好(hao)友领奖,之后向被害人(ren)发送虚假的(de)中奖转账截图,让被害人(ren)误认为已转账。当被害人(ren)反馈未收到转账时,吴健成等便要求被害人(ren)使用家长的(de)手机,按其要求输入代码才能收到转账,诱骗被害人(ren)向其提供的(de)银行卡或支付宝、微信账户转账、发红包,骗取被害人(ren)钱财。被告人(ren)邱精友、李秋华、吕开泽按照吴健成的(de)安排,为吴健成提供银行卡、支付宝、微信账户,帮助收款、转款,并按照诈骗金额分成。2020年10月至2021年1月期间,吴健成等人(ren)共计骗取5名被害人(ren)(10周岁至11周岁之间)的(de)钱财6万余元。

(二)裁判结果

本案由重庆市武隆区人(ren)民法院一审,重庆市第三中级人(ren)民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为,被告人(ren)吴健成、吴健东以非法占有为目的(de),利用电信网络技术手段,虚构事实,骗取他(ta)人(ren)财物;被告人(ren)邱精友、李秋华、吕开泽明知他(ta)人(ren)实施电信网络犯罪,帮助接收、转移诈骗犯罪所得,五被告人(ren)的(de)行为均已构成诈骗罪。被告人(ren)吴健成在共同犯罪中系主犯。吴健成等人(ren)对(dui)未成年人(ren)实施诈骗,酌情从重处罚。根据各被告人(ren)的(de)犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度,以诈骗罪判处被告人(ren)吴健成有期徒刑三年六个月,并处罚金人(ren)民币三万五千元;以诈骗罪判处被告人(ren)吴健东等人(ren)二年四个月有期徒刑至三个月拘役,并处罚金。

(三)典型意义

本案被告人(ren)吴健成等人(ren)利用未成年人(ren)涉世未深、社会经验欠缺、容易轻信对(dui)方、易受威胁等特点实施诈骗,严重侵害未成年人(ren)合法权益,犯罪情节恶劣。“两高一部”《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的(de)意见》规定,诈骗残疾人(ren)、老年人(ren)、未成年人(ren)、在校学生、丧失劳动能力人(ren)的(de)财物,或者诈骗重病患者及其亲属财物的(de),酌情从重处罚。人(ren)民法院对(dui)吴健成依法从重处罚,充分体现了人(ren)民法院坚决保护未成年人(ren)合法权益,严厉惩处针对(dui)未成年人(ren)犯罪的(de)鲜明立场。

五、被告人(ren)黄浩等三人(ren)诈骗案

(一)基本案情

被告人(ren)黄浩、刘仁杰、许俊在湖北省武汉市成立“武汉以沫电子商务有限公司(gongsi)(gongsi)”,招聘业务员从事诈骗犯罪活动。三人(ren)分工配合共同完成诈骗,并按诈骗金额比例提成,同时还发展“代理公司(gongsi)(gongsi)”,提供诈骗话术、培训诈骗方法、提供各种技术支持和资金结算服务(fuwu),并从“代理公司(gongsi)(gongsi)”诈骗金额中提成。该公司(gongsi)(gongsi)由业务员冒充美女主播等身份,按照统一的(de)诈骗话术在网络社交平台诱骗被害人(ren)交友聊天,谎称送礼物得知被害人(ren)收货地址(dizhi)后,制造虚假发货信息以诱骗被害人(ren)在黄浩管理的(de)微店购买商品回送业务员,微店收款后安排邮寄假名牌低价物品给被害人(ren)博取信任。之后,业务员再将被害人(ren)信息推送至刘仁杰等人(ren)负责的(de)直播平台,按诈骗话术以直播打赏PK为由,诱骗被害人(ren)在直播平台充值打赏。2020年4月至9月,黄浩和刘仁杰诈骗涉案金额365.2万元,许俊诈骗涉案金额454.2万元。审判阶段许俊退缴赃款8.1万余元。

(二)裁判结果

本案由安徽省明光市人(ren)民法院一审。现已发生法律效力。

法院认为,被告人(ren)黄浩、刘仁杰、许俊以非法占有为目的(de),伙同他(ta)人(ren)利用电信网络实施诈骗,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中,黄浩、刘仁杰、许俊均系主犯。许俊自愿认罪认罚,积极退缴赃款,依法予以从轻处罚。根据各被告人(ren)的(de)犯罪事实、犯罪性质、情节和对(dui)社会的(de)危害程度,以诈骗罪分别判处被告人(ren)黄浩、刘仁杰有期徒刑十二年,并处罚金人(ren)民币十八万元;以诈骗罪判处被告人(ren)许俊有期徒刑十一年六个月,并处罚金人(ren)民币十五万元。

(三)典型意义

当前,电信网络诈骗的(de)手法持续演变升级,犯罪分子紧跟社会热点,随时变化诈骗手法和“话术”,令人(ren)防不胜防。本案被告人(ren)将传统的(de)结婚交友类“杀猪盘”诈骗,与当下流行的(de)网络购物、物流递送、直播打赏等相结合,多环节包装实施连环诈骗,迷惑性很强。希望广大网友提高警惕,不要轻信网络社交软件结识的(de)陌生人(ren),保护好(hao)个人(ren)信息,保持清醒,明辨是(shi)非,谨防上当受骗。

六、被告人(ren)赵明云等九人(ren)诈骗案

(一)基本案情

2019年6月至10月,被告人(ren)赵明云、杨智强等人(ren)出资组建(jian)诈骗团伙,先后招募郭松清、兰林峰担任团队(tuandui)(dui)组长,招募丁某某等多人(ren)为成员实施诈骗犯罪。该团伙通过社交软件聊天骗得被害人(ren)信任后,向被害人(ren)发送二维码链接,让被害人(ren)下载虚假投资软件,待被害人(ren)投资后,采取控制后台数据等方式让被害人(ren)“投资亏损”,以此实施诈骗。同年9月5日,丁某某得知被害人(ren)赵某某拟进一步投资60余万元后,在电话(dianhua)中向赵某某坦承犯罪,提醒其停止投资、向平台申请退款并向公安机关报案。之后,丁某某自行脱离犯罪团伙。

(二)裁判结果

本案由江苏省南京市江宁区人(ren)民法院一审,南京市中级人(ren)民法院二审。现已发生法律效力。

一审法院认为,被告人(ren)赵明云、杨智强、丁某某等人(ren)以非法占有为目的(de),利用电信网络技术手段多次实施诈骗,数额特别巨大或巨大,其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中,被告人(ren)赵明云、杨智强起主要作用,系主犯,应当按照其所参与或组织、指挥的(de)全部犯罪处罚;被告人(ren)丁某某等人(ren)起次要作用,系从犯,依法可从轻或减轻处罚。以诈骗罪判处被告人(ren)赵明云、杨智强等人(ren)十年六个月至一年一个月不等有期徒刑,并处罚金;以诈骗罪判处被告人(ren)丁某某有期徒刑三年九个月,并处罚金。

宣判后,丁某某上诉提出,其主动提醒被害人(ren)并自行脱离犯罪团伙的(de)行为构成自首、犯罪中止和立功,原审量刑过重,请求从轻处罚。

二审法院认为,根据相关法律规定,被告人(ren)丁某某预警行为不构成自首、犯罪中止和立功,但其预警行为客观上避免了被害人(ren)损失扩大,也使被害人(ren)得以挽回部分损失,对(dui)案件破获及经济挽损等方面起到积极作用,应得到法律的(de)正面评价,结合丁某某大学刚毕业,加入诈骗团伙时间(shijian)较短,自愿认罪并取得被害人(ren)谅解等情节,对(dui)丁某某依法予以减轻处罚并适用缓刑。据此,以诈骗罪改判丁某某有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人(ren)民币二万元。

(三)典型意义

电信网络诈骗犯罪的(de)涉案人(ren)员在共同犯罪中的(de)地位作用、行为的(de)危害程度、主观恶性和人(ren)身危险性等方面有一定区别。人(ren)民法院对(dui)电信网络诈骗犯罪在坚持依法从严惩处的(de)同时,也注重宽以济严,确保效果良好(hao)。本案被告人(ren)赵明云系从严惩处的(de)对(dui)象,对(dui)诈骗团伙所犯全部罪行承担刑事责任。被告人(ren)丁某某刚刚进入社会,系初犯,参与犯罪时间(shijian)较短,且在作案过程中主动向被害人(ren)坦承犯罪并示警,避免被害人(ren)损失进一步扩大,后主动脱离犯罪团伙,到案后真诚认罪悔罪,对(dui)于此类人(ren)员应坚持教育、感化、挽救方针,落实宽严相济刑事政策,用好(hao)认罪认罚从宽制度,彰显司法温度,进而增加社会和谐因素。

七、被告人(ren)邓强辉等六人(ren)诈骗、侵犯公民个人(ren)信息案

(一)基本案情

2018年5、6月份,被告人(ren)邓强辉、林松明共谋采用“猜猜我(wo)是(shi)谁”的(de)方式骗取他(ta)人(ren)钱财。二人(ren)共同出资,邓强辉购买手机、电话(dianhua)卡等作案工具,纠集被告人(ren)陈锣、张万坤等人(ren),利用邓强辉购买的(de)涉及姓名、电话(dianhua)、住址等内容的(de)公民个人(ren)信息,拨打诈骗电话(dianhua),让被害人(ren)猜测自己的(de)身份,当被害人(ren)误以为系自己的(de)某个熟人(ren)后,被告人(ren)即冒充该熟人(ren)身份,编造理由让被害人(ren)转账。2018年6月至8月,邓强辉等人(ren)采用此种方式大量拨打诈骗电话(dianhua),骗取被害人(ren)罗某某等五人(ren)共计39.2万元。案发后,从邓强辉处查获其购买的(de)公民个人(ren)信息39482条。

(二)裁判结果

本案由四川省泸州市纳溪区人(ren)民法院一审,泸州市中级人(ren)民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为,被告人(ren)邓强辉、林松明等人(ren)以非法占有为目的(de),虚构事实,隐瞒真相,采用冒充熟人(ren)拨打电话(dianhua)的(de)手段骗取他(ta)人(ren)财物,其行为均已构成诈骗罪;被告人(ren)邓强辉非法获取公民个人(ren)信息,情节严重,其行为还构成侵犯公民个人(ren)信息罪,依法应当数罪并罚。在共同犯罪中,邓强辉、林松明等人(ren)均系主犯。根据各被告人(ren)的(de)犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度,以诈骗罪、侵犯公民个人(ren)信息罪判处被告人(ren)邓强辉有期徒刑九年六个月,并处罚金人(ren)民币六万五千元;以诈骗罪判处被告人(ren)林松明等人(ren)七年至二年不等有期徒刑,并处罚金。

(三)典型意义

本案被告人(ren)借助非法获取的(de)公民个人(ren)信息,拨打诈骗电话(dianhua),通过准确说出被害人(ren)个人(ren)信息的(de)骗术,骗得被害人(ren)信任,实施精准诈骗。侵犯公民个人(ren)信息系电信网络诈骗的(de)上游关联犯罪,二者合流后,使得电信网络诈骗犯罪更易得逞,社会危害性更重。“两高一部”《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的(de)意见》规定,使用非法获取的(de)公民个人(ren)信息,实施电信网络诈骗犯罪,构成数罪的(de),应依法数罪并罚。法院对(dui)被告人(ren)邓强辉以诈骗罪和侵犯公民个人(ren)信息罪予以并罚,是(shi)从严惩处、全面惩处电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪的(de)具体体现。

八、被告人(ren)陈凌等五人(ren)侵犯公民个人(ren)信息案

(一)基本案情

被告人(ren)陈凌任职的(de)广东海越信息科技(keji)有限公司(gongsi)(gongsi)(以下简称“广东海越公司(gongsi)(gongsi)”)与中国联合网络通信有限公司(gongsi)(gongsi)韶关分公司(gongsi)(gongsi)(以下简称“中国联通韶关分公司(gongsi)(gongsi)”)签订服务(fuwu)协议,由广东海越公司(gongsi)(gongsi)负责中国联通韶关分公司(gongsi)(gongsi)的(de)线上订单交付服务(fuwu)。2019年11月至2021年4月期间,陈凌利用担任广东海越公司(gongsi)(gongsi)电话(dianhua)卡配送员、配送组长、片区主管的(de)职务便利,先后招揽被告人(ren)李武剑、左俊、梁业俊、曾嘉明等人(ren),在向手机卡用户交付手机卡过程中,未经用户同意,擅自获取用户的(de)实名制手机号码和验证码,出售给他(ta)人(ren)用于注册微信、京东、抖音等账号,其中一张手机号码注册微信账号后被用于实施电信网络诈骗,骗取被害人(ren)廖某某10万元。被告人(ren)陈凌等人(ren)涉案非法所得20.1万余元至1.5万余元不等。

(二)裁判结果

本案由广东省江门市新会区人(ren)民法院一审。现已发生法律效力。

法院认为,被告人(ren)陈凌、梁业俊、曾嘉明、左俊违反国家有关规定,向他(ta)人(ren)出售或者提供公民个人(ren)信息,情节特别严重,被告人(ren)李武剑违反国家有关规定,向他(ta)人(ren)出售或者提供公民个人(ren)信息,情节严重,其行为均已构成侵犯公民个人(ren)信息罪。被告人(ren)陈凌等人(ren)将在提供服务(fuwu)过程中获取的(de)公民个人(ren)信息出售和提供给他(ta)人(ren),依法应当从重处罚。鉴于各被告人(ren)自愿认罪,积极退赃,依法可予以从轻处罚。根据各被告人(ren)的(de)犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度,以侵犯公民个人(ren)信息罪分别判处被告人(ren)陈凌、梁业俊、曾嘉明有期徒刑三年九个月,并处罚金;判处被告人(ren)左俊有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金;判处被告人(ren)李武剑有期徒刑一年六个月,缓刑一年六个月,并处罚金。

(三)典型意义

被告人(ren)陈凌等人(ren)作为通信企业(qiye)从业人(ren)员,利用职务便利,未经用户同意,擅自获取用户的(de)实名制手机号码和验证码,非法出售给他(ta)人(ren)用于注册微信、抖音等账号,牟取非法利益,且其中一套手机号码和验证码注册的(de)微信被诈骗分子利用,导致被害人(ren)廖某某被骗走巨款。为加大对(dui)公民个人(ren)信息的(de)保护力度,最高人(ren)民法院、最高人(ren)民检察院制定出台的(de)《关于办理侵犯公民个人(ren)信息刑事案件适用法律问题的(de)解释》,将在履行职责或者提供服务(fuwu)过程中获得的(de)公民个人(ren)信息出售或者提供给他(ta)人(ren)的(de),入罪的(de)数量、数额标准减半计算。依法对(dui)被告人(ren)陈凌等行业“内鬼”从重处罚,充分体现了人(ren)民法院坚决保护公民个人(ren)信息安全的(de)态度,也是(shi)对(dui)相关行业从业人(ren)员的(de)警示教育。

九、被告人(ren)隆玖柒帮助信息网络犯罪活动案

(一)基本案情

2021年4月,被告人(ren)隆玖柒通过微信与他(ta)人(ren)联系,明知对(dui)方系用于实施信息网络犯罪,仍商定以每张每月100元的(de)价格将自己的(de)银行卡出租给对(dui)方使用。之后,隆玖柒将其办理的(de)9张银行卡的(de)账号、密码等信息提供给对(dui)方,其中6张银行卡被对(dui)方用于接收电信网络诈骗等犯罪资金,隆玖柒获利共计5000余元。

(二)裁判结果

本案由重庆市丰都县人(ren)民法院一审。现已发生法律效力。

法院认为,被告人(ren)隆玖柒明知他(ta)人(ren)利用信息网络实施犯罪,为他(ta)人(ren)提供帮助,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。隆玖柒经公安人(ren)员电话(dianhua)通知到案,如实供述自己的(de)罪行,构成自首,且自愿认罪认罚并积极退赃,依法予以从轻处罚。根据被告人(ren)的(de)犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度,以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人(ren)隆玖柒有期徒刑一年十个月,并处罚金人(ren)民币四千元。

(三)典型意义

非法交易银行卡、手机卡即“两卡”现象泛滥,大量“两卡”被用于犯罪,是(shi)电信网络诈骗犯罪持续高发多发的(de)重要推手之一。加强对(dui)电信网络诈骗犯罪的(de)源头治理,必须依法打击涉“两卡”犯罪。“两高一部”《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的(de)意见(二)》规定,为他(ta)人(ren)利用信息网络实施犯罪而收购、出售、出租信用卡(银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的(de)互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书)5张(个)以上,或者手机卡(流量卡、物联网卡)20张以上的(de),以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。本案准确适用这一规定,对(dui)被告人(ren)隆玖柒依法定罪处罚。本案警示大家,千万不要因贪图蝇头小利而触犯法律底线,以免给自己和家人(ren)造成无可挽回的(de)后果。

十、被告人(ren)薛双帮助信息网络犯罪活动案

(一)基本案情

2020年9月初,被告人(ren)薛双从淘宝上以13000元的(de)价格购买了一套“多卡宝”设(she)备,并通过其亲朋办理或购买电话(dianhua)卡26张。后薛双通过聊天软件联系他(ta)人(ren)租用“多卡宝”设(she)备,并约定租金和支付渠道。2020年9月8日至11日,薛双先后在湖北省襄阳市襄城区、樊城区等地架设(she)“多卡宝”设(she)备供他(ta)人(ren)拨打网络电话(dianhua),非法获利28310元。不法分子利用薛双架设(she)的(de)“多卡宝”设(she)备,实施电信网络诈骗犯罪6起,诈骗财物共计16万余元。

(二)裁判结果

本案由湖北省老河口市人(ren)民法院一审。现已发生法律效力。

法院认为,被告人(ren)薛双明知他(ta)人(ren)利用信息网络实施犯罪,为他(ta)人(ren)犯罪提供通讯传输等技术支持和帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。薛双到案后自愿认罪认罚,并退赔全部违法所得,依法予以从轻处罚。根据被告人(ren)的(de)犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度,以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人(ren)薛双有期徒刑九个月,并处罚金人(ren)民币五千元。

(三)典型意义

由于电信网络诈骗犯罪的(de)分工日益精细化,催生了大量为不法分子实施诈骗提供帮助并从中获利的(de)黑灰产业,此类黑灰产业又反向作用,成为电信网络诈骗犯罪多发高发的(de)重要推手。打击电信网络诈骗犯罪,必须依法惩处其上下游关联犯罪,斩断电信网络诈骗犯罪的(de)帮助链条,铲除其赖以滋生的(de)土壤,实现打击治理同步推进。“两高一部”《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的(de)意见》和《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的(de)意见(二)》对(dui)于惩处电信网络诈骗犯罪的(de)关联犯罪作出了明确规定。本案中,被告人(ren)薛双为电信网络诈骗犯罪提供技术支持,对(dui)其以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚,体现了人(ren)民法院全面惩处电信网络诈骗关联犯罪的(de)立场。 【编辑:唐炜妮】

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