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全民反诈:推进“全国一盘棋”治理

当前,电信网络诈骗犯罪已成为发案多、上升快、涉及面广、人(ren)民群众反映强烈的(de)突出违法犯罪。在党中央高度重视(shi)下,在相关部门有力治理下,全国公安机关立案数自去年6月后连续9个月同比下降,电信网络诈骗案件快速上升势头得到有效遏制。虽然反诈战果显著,但形势依然严峻复杂,仍须构建(jian)起“全国一盘棋”的(de)治理格局。

全国一体作战方式成果显著,1年来紧急止付涉案资金3291亿元

公安部副部长杜航伟介绍,1年来,公安部统筹指挥各地一体作战、整体打击,先后组织开展150次全国集群战役。如:会同国家移民管理局组织开展“断流”专案行动,打掉非法出境团伙1.2万个,抓获偷渡犯罪嫌疑人(ren)5.1万名;会同最高法、最高检、工信部、人(ren)民银行和三大运营商持续推进“断卡”行动,打掉“两卡”违法犯罪团伙4.2万个,查处犯罪嫌疑人(ren)44万名。

因打击有力,赴境外针对(dui)境内实施犯罪的(de)人(ren)员大幅减少。半月谈记者在云南边境州市了解到,各地公安机关派出工作人(ren)员在云南边境重点地区建(jian)立工作专班,持续开展劝返工作,最大限度压减境外窝点作案人(ren)员,共从境外教育劝返涉诈人(ren)员21万名。

公安部刑事侦查局局长刘忠义表示,公安部依托国务院部际联席会议机制,1年来先后向柬埔寨、阿联酋、缅北等重点国家和地区派出多个工作组开展国际执法合作,将610余名犯罪嫌疑人(ren)从境外遣返;抓获从东南亚相关国家回流的(de)诈骗嫌疑人(ren)3.6万名,深挖破案1.5万起。

当前,大数据、云计算、人(ren)工智能等科技(keji)手段与防范治理电信网络诈骗工作深度融合后,构筑起了针对(dui)电信网络诈骗的(de)“防火墙”。公安部指导各地建(jian)立分级联动劝阻机制。1年来,国家反诈中心直接推送全国预警指令4067万条,各地利用公安大数据产出预警线索4170万条,成功避免6178万名群众受骗;会同相关部门加大技术反制力度,升级优化拦截系统,建(jian)立快速动态封堵机制,完善止付冻结工作机制,成功拦截诈骗电话(dianhua)19.5亿次、短信21.4亿条,封堵涉诈域名网址(wangzhi)210.6万个,紧急止付涉案资金3291亿元。

压实责任,促使“打防管控”措施落地

立案数自去年6月以来连续9个月同比下降,令许多公安民警深感振奋。全民反诈、全社会反诈的(de)声势从未如此浩大,各方面形成了高度共识。

国家层面推进更加有力。杜航伟介绍,公安部依托国务院部际联席会议机制,实行涉诈重点地区约谈警示、红黄牌警告和挂牌整治制度,对(dui)17个重点城市进行红黄牌警告,与中央政法委共同集中约谈20个重点县区党政主要领导;压紧压实地方党委政府主体责任,推动把管控治理工作纳入平安建(jian)设(she)重要内容;会同国家移民管理局严格落实出境管控措施,严密证件签发管理,加强重点方向口岸拦查劝阻,有效切断边境偷渡通道,阻止了大批涉诈人(ren)员企图出境从事违法犯罪活动。

通过行业治理合力挤压犯罪空间。全国人(ren)大法工委加快推进反电信网络诈骗法立法工作。工信部组织三大运营商升级启动“断卡行动2.0”,先后清理高危电话(dianhua)卡7769万张、行业卡1931万张。人(ren)民银行深入开展“资金链”治理工作,拒绝可疑交易1.3亿笔。中央网信办会同公安部、工信部集中整治互联网行业涉诈突出问题,有效堵塞了一些监管漏洞。

地方协同治理日趋见效。2021年4月后,安徽省联席会议增加到27家成员单位,内外合力更加凝聚。昆明市公安局刑侦支队(dui)三大队(dui)副大队(dui)长熊孟说,行业和单位比以前积极主动了:“昆明市机关事务管理局、中国建(jian)设(she)银行云南省分行、云南民族大学都主动来沟通工作或邀约反诈讲座。”

全民反诈氛围热烈,发动群众势能逐步显现。在旅游景点、各类办事大厅、房产交易中心等场所,时常能见到邀请群众安装反诈“防火墙”的(de)民警。截至2022年4月,国家反诈中心App共受理群众举报线索1466万条,向群众预警2.3亿次。

反诈形势依然严峻,不可小觑

电信网络诈骗犯罪严重侵害人(ren)民群众切身利益和财产安全,有的(de)群众被骗后倾家荡产,有的(de)企业(qiye)被骗后停工破产,群众对(dui)此深恶痛绝。当前,电信网络诈骗犯罪案件快速上升的(de)势头得到有效遏制,但形势依然严峻复杂,不能掉以轻心。2020年,全国公安机关共破获电信网络诈骗案件32.2万起,抓获犯罪嫌疑人(ren)36.1万名。2021年4月至今年4月,这一数据就上升到39.4万起、63.4万名。

在国内加大对(dui)电诈犯罪打击力度情况下,犯罪窝点加速向境外转移。目前,在柬埔寨、菲律宾、阿联酋、土耳其、缅北等国家和地区,仍有大量犯罪团伙向我(wo)公民实施诈骗活动。集团头目通过境外聊天软件,指挥境内人(ren)员从事App制作开发、引流推广、买卖信息、转账洗钱等各类违法犯罪,境内境外衔接紧密。

刘忠义表示,以电信网络诈骗为代表的(de)新型网络犯罪已成为主流犯罪,电信网络诈骗已不是(shi)简单的(de)社会治安问题,而是(shi)复杂的(de)社会治理难题。世界主要发达国家的(de)电信网络诈骗发案也呈迅猛增长态势,成为全球性的(de)新型网络犯罪打击治理难题。

与此同时,电信网络诈骗犯罪出现了许多新特点。一些诈骗集团紧跟社会热点,针对(dui)不同群体量身定制诈骗“剧本”,通过精准诈骗提高成功率。目前,公安机关发现的(de)诈骗类型已经超过50种,其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是(shi)5种主要的(de)诈骗类型,尤其是(shi)刷单返利诈骗与虚假投资平台诈骗相结合的(de)案件高发多发,被骗百万元以上的(de)重大案件时有发生。

随着科技(keji)进步,攻防对(dui)抗不断升级变化。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态,不断更新升级犯罪工具,与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的(de)攻防对(dui)抗不断加剧升级。从通讯网络通道看,利用虚假App实施诈骗已占全部发案的(de)60%,诈骗分子大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的(de)电话(dianhua)卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。从资金通道看,传统的(de)三方支付、对(dui)公账户洗钱占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,利用USDT(泰达币)危害最为严重。犯罪分子还将诈骗资金伪造成正常的(de)企业(qiye)、个人(ren)资金交易往来,或者利用虚拟货币、地下钱庄等渠道,想方设(she)法规避监测拦截,打击难度加大。

构建(jian)“全国一盘棋”治理格局

当前,全国仍有一些地方反诈中心没有实体架构,没有机构编制,一些反诈探索创新工作因人(ren)力有限无法开展;有的(de)反诈工作平台建(jian)成多年仍未升级改造,无法适应不断变换手段的(de)电诈犯罪;有的(de)采、录、比、预警、打击流程仍不顺畅,缺少专业的(de)电子证据提取、伪基站定位、视(shi)频(pin)检索等设(she)备;在有些地方,反诈工作几乎成了“公安机关一家的(de)事”,公安机关进企业(qiye)、进学校宣传反诈时仍存在不便。

毫无疑问,防控以电信网络诈骗犯罪为代表的(de)新型网络犯罪,是(shi)我(wo)国社会治理能力和体系建(jian)设(she)的(de)一道“必答题”。作为一项复杂的(de)系统工程,需要构建(jian)“全国一盘棋”的(de)治理格局。要将反诈宣传工作纳入综治管理体系,加强重点地区、部门、行业及相关负责人(ren)的(de)监督责任。充分发挥各级打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议制度作用,组织协调各成员单位结合本系统职责,加强对(dui)内部干部职工的(de)宣传教育,同时对(dui)服务(fuwu)管理对(dui)象开展日常宣传。

中国政法大学刑事司法学院副教授李小恺认为,统筹建(jian)立电信网络诈骗犯罪案件一体化办案平台,对(dui)案件进行科学串并和分类,合理分派具体的(de)主侦主办机关,将有利于优化警力配置,提高办案效率。

针对(dui)诈骗集团日趋产业化、集团化等特点,在打击诈骗工作中,需要精准对(dui)焦此类犯罪跨地域、跨部门、跨领域的(de)作案特征。国内多数地区将防诈反诈纳入“网格化管理平台”,使之成为社区基本工作;一些地方率先成立了新型犯罪研究作战中心,运用大数据、云计算等侦查手段打击电诈等新型犯罪。这些成效明显的(de)做法和经验值得进一步推广。

只要牢固构建(jian)起“全国一盘棋”的(de)治理格局,持续对(dui)电信网络诈骗犯罪保持严打高压,不断巩固和深化打击治理成效,就能打赢这场全民反诈的(de)人(ren)民战争。

来源:《半月谈内部版》2022年第8期

半月谈记者:熊丰 王研 翟翔 【编辑:房家梁】

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张洛嘉 说: 不失为富家翁!
李艾玲 说: 写的真好啊,说出了我的心声
李倩雪 说: 来生还做中国人
李鑫 说: 这说的有道理啊
张芮雅 说: 坚持就是胜利
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